本資料由　 (上市公司) 1735 日勝化　公司提供

序號	5	發言日期	114/03/11	發言時間	16:53:37
發言人	吳寶華	發言人職稱	行政處協理	發言人電話	049-2263551
主旨	公告董事會決議召開114年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:南投市工業南二路7號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).113年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。 (2).113年度營業及財務報告暨114年度營運計畫。 (3).審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (4).資金貸與及背書保證情形報告。 (5).113年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).承認113年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂章程案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項:受理股東提案期間自114年3月21日起至114年3月31日止。

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