1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽室)
4.召集事由:
1.討論事項
(a)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.報告事項
(a)104年度營業報告書。
(b)104年度監察人查核報告書。
(c)104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(d)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」
(e)報告本公司買回股份執行情形
3.承認事項
(a)104年度營業報告書及財務報表案。
(b)104年盈餘分配案
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
受理股東提案公告審查標準及作業流程：
1、作業流程：依公司法第一七二條之一規定，應受理股東之提案權，訂定受理期間
自105年4月22日至105年5月3日止。受理提案之地點：喬山健康科技股份有限公司總部。
地址：台中市大雅區東大路二段999號。電話：(04)2566-7100。
2、審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(a)該議案非股東會所得決議者。
(b)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(c)該議案於公告受理期間外提出者。 |