| 本資料由 (上市公司) 1736 喬山 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/22 | 發言時間 | 13:31:56 | 發言人 | 魏文琦 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 04-25667100 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過配發每股現金股利新台幣1.15元 3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂公司章程。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文案 (2)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案 (4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (6)通過修訂本公司「股東大會議事規則」部分條文案 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |