本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號	3	發言日期	109/04/28	發言時間	17:36:40
發言人	羅雅芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25667100
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/28
說明	1.董事會決議日期:109/04/28 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳教室) 4.召集事由一、報告事項: (a)108年度營業報告書。 (b)108年度審計委員會查核報告書。 (c)108年度盈餘分配現金股利情形報告。 (d)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (e)報告本公司買回股份執行情形。 (f)報告本公司普通公司債發行情形。 5.召集事由二、承認事項: (a)108年度營業報告書及財務報表案。 (b)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (a)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) (b)修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:無。

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