本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/14	發言時間	20:14:58
發言人	羅雅芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25667100
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會審查報告書。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)112年度董事酬金報告。 (6)訂定本公司「公司誠信經營守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無。

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