| 說明 |
1.股東會決議日:107/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)班友投資股份有限公司代表人：張立秋董事長
(2)班友投資股份有限公司代表人：江宗明董事
(3)班友投資股份有限公司代表人：謝德夫董事
(4)班友投資股份有限公司代表人：劉宏志董事
(5)黃文鴻董事
(6)張日炎獨立董事
(7)廖繼洲獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:同第13屆董事會任期(105年06月03日至108年06月02日)
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決照案通過，表決結果如下:
贊成：41,242,429權/95.679%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(2)班友投資股份有限公司代表人：江宗明董事
(3)班友投資股份有限公司代表人：謝德夫董事
(4)班友投資股份有限公司代表人：劉宏志董事
(5)黃文鴻董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(2)江宗明董事
山東威高寶齡製藥有限公司(中國)/董事
(3)謝德夫董事
珠海寶展貿易有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
(4)劉宏志董事
珠海寶展貿易有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
(5)黃文鴻董事
珠海寶展貿易有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
山東威高寶齡製藥有限公司(中國)：
中國山東威海市火炬高科技產業開發區興山路20號
珠海寶展貿易有限公司：
廣東省珠海市香洲區唐家灣港灣大道科技一路1號（三江源）三棟4樓
珠海寶齡富錦生物科技有限公司：
廣東省珠海市香洲區唐家科技創新海岸科技一路10號民營科技大樓副樓2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
山東威高寶齡製藥有限公司(中國)：從事新型化合物之生產與銷售。
珠海寶展貿易有限公司：經營化妝品、國際貿易、產品代理及相關產品之技術服務。
珠海寶齡富錦生物科技有限公司：經營化妝品之生產與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無 |
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