| 說明 |
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張立秋、謝德夫、江宗明、林智明、鄭俊達、黃文鴻
獨立董事：張日炎、廖繼洲、陳錦旋
3.許可從事競業行為之項目:投資及經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成52,267,172權，占出席得表決權數94.2945%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)謝德夫
(2)江宗明
(3)林智明
(4)黃文鴻
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)謝德夫董事
珠海寶展貿易有限公司/董事
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
(2)江宗明董事
珠海寶展貿易有限公司/董事長
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事長
寶齡控股(香港)有限公司/董事長
威高寶齡生技控股有限公司(香港)/董事
山東威高寶齡製藥有限公司(中國)/董事
澳門寶齡生技一人有限公司/董事長
(3)林智明
珠海寶展貿易有限公司/監事
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/監事
(4)黃文鴻
珠海寶展貿易有限公司/董事
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)珠海寶展貿易有限公司
地址：珠海市唐家珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科技產業園4棟12-B單元
(2)珠海寶齡富錦生物科技有限公司
地址：珠海市唐家珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科技產業園4棟11-A,
11-B單元
(3)寶齡控股(香港)有限公司
地址：香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心19樓1904室
(4)威高寶齡生技控股有限公司(香港)
地址：香港灣仔告士打道178號華懋世紀大廈8樓801室
(5)山東威高寶齡製藥有限公司(中國)
地址：山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路20號
(6)澳門寶齡生技一人有限公司
地址：澳門南灣大馬路429號南灣商業中心12樓D座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)珠海寶展貿易有限公司-一般買賣業
(2)珠海寶齡富錦生物科技有限公司-化妝品製造業
(3)寶齡控股(香港)有限公司-一般投資
(4)威高寶齡生技控股有限公司(香港)-一般投資
(5)山東威高寶齡製藥有限公司(中國)-藥品製造及經銷
(6)澳門寶齡生技一人有限公司-一般買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |
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