本資料由　 (上市公司) 1760 寶齡富錦　公司提供
序號 1 發言日期 115/03/04 發言時間 17:46:16
發言人 蔡重奇 發言人職稱 營管處副總經理 發言人電話 26558218
主旨 公告本公司董事會決議召開本公司115年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 115/03/04
說明 
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
(5)：114年度重大關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定辧理股東書面提案申請--
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止;
受理處所：本公司營運管理處股務課(地址：臺北市南港區園區街3號16樓F棟)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.