| 本資料由 (上市公司) 1762 中化生 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/19 | 發言時間 | 16:13:56 | 發言人 | 黃重信 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 86843318-820 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/19
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)通過一○一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過一○一年度盈餘分配案：股東現金股利新台幣116,340,000元
(每股配發新台幣1.5元)，員工現金紅利新台幣13,071,910元，及
董監事酬勞新台幣1,307,191元。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司章程部份條文案。
三、選舉事項：
當選董事：
王勳聖、王勳煇、中國化學製藥(股)公司代表人孫蔭南、中華開發工業
銀行(股)公司代表人徐大誠、翁祖模、蔡政憲、王國強。
當選監察人：鄭錫沂、南和興產(股)公司代表人陳建通、劉玄達。
四、其他討論事項：
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |