本資料由　 (上市公司) 1762 中化生　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/07	發言時間	17:19:43
發言人	黃重信	發言人職稱	副總經理	發言人電話	86843318-820
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/07
說明	1.董事會決議日期:103/03/07 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)其他報告。 (二)承認事項: (1)一○二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法172之1條規定，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司擬定於 103年4月14日起至103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案 之股東請於上述期間依規定辦理提案手續。受理提案處所：中化合成生技股份有 限公司（地址：新北市樹林區東興街1號，電話：02-86843318分機839)。

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