| 說明 |
1.股東常會日期:104/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認一○三年度營業報告書及決算表冊案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果—
承認54,412,639權(其中以電子方式行使表決權數1,706,576權)，
占表決權總數99.99%；
反對1,089權(其中以電子方式行使表決權數1,089權)；
無效0權；
棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。
承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。
(2)承認一○三年度盈餘分配案：股東現金股利新台幣38,780,000元(每股配
發新台幣0.5元)，員工現金紅利新台幣4,357,304元，及董監事酬勞新台
幣435,730元。
決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果—
承認54,412,639權(其中以電子方式行使表決權數1,706,576權)，
占表決權總數99.99%；
反對1,089 權(其中以電子方式行使表決權數1,089權)；
無效0權；
棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。
承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司章程部份條文案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果—
贊成54,412,619權(其中以電子方式行使表決權數1,706,556權)，
占表決權總數99.99%；
反對1,109權(其中以電子方式行使表決權數1,109權)；
無效0權；
棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。
贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果—
贊成54,412,618權(其中以電子方式行使表決權數1,706,555權)，
占表決權總數99.99%；
反對1,110權(其中以電子方式行使表決權數1,110權)；
無效0權；
棄權/未投票108權(其中以電子方式行使表決權數108權)。
贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數54,413,836權；經票決結果—
贊成53,112,619權(其中以電子方式行使表決權數406,556權)，
占表決權總數97.61%；
反對1,109權(其中以電子方式行使表決權數1,109權)；
無效0權；
棄權/未投票1,300,108權(其中以電子方式行使表決權數1,300,108權)。
贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。 |
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