本資料由　 (上市公司) 1776 展宇　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/31	發言時間	15:27:56
發言人	廖培宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5978899
主旨	公告本公司108年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/05/31
說明	1.股東常會日期:108/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決通過107年度盈虧 撥補案，業經108年3月27日董事會依公司法及本公司章程規定。 3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決通過承認一○七 年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 一○七年度資本公積配發現金案：表決後通過。 「股東會議事規則」修訂案：表決後通過。 「取得或處分資產處理程序」修訂案：表決後通過。 「從事衍生性商品處理程序」修訂案：表決後通過。 「資金貸與他人作業程序」修訂案：表決後通過。 「背書保證辦法」修訂案：表決後通過。 「108年度限制員工權利新股發行辦法」訂定案：表決後通過。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.