本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/23	發言時間	15:27:55
發言人	張立言	發言人職稱	總經理	發言人電話	22982345
主旨	董事會決議召開104年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號) 4.召集事由: (1)報告事項 I.本公司一○三年度營業報告。 II.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (2)承認事項 I.承認本公司一○三年度營業報告及決算表冊案。 II.承認本公司一○三年度盈虧撥補案。 (3)討論事項 I.本公司「董事會議事規則」修訂案。 (4)選舉事項：增選二席董事案。 (5)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (6)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ 以上之股東，得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○四年四月十五 日至一○四年四月二十四日止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案，且提案內容應 以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司 （地址：新北市五股工業區五權八路17號）。

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