本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/22	發言時間	16:08:11
發言人	張立言	發言人職稱	總經理	發言人電話	22982345
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/22
說明	1.股東常會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認本公司一○三年度營業報告書及決算表冊案。 (二)通過承認本公司一○三年度盈虧撥補案。 二、討論事項一 (一)通過104年度辦理私募可轉換特別股案。 (二)通過本公司章程修訂案。 (三)通過本公司「董事會議事規則」修訂案。 (四)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (五)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 三、選舉事項:完成增選二席董事案。 四、討論事項二:通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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