本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/22	發言時間	17:38:24
發言人	陳松青	發言人職稱	總經理	發言人電話	22982345
主旨	董事會決議召開105年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號) 4.召集事由: (1)報告事項 I.本公司一○四年度營業報告。 II.監察人審查一○四年度決算表冊報告。 III.私募可轉換特別股執行情形報告。 IV.庫藏股執行情形報告。 (2)承認事項 I.承認本公司一○四年度營業報告及決算表冊案。 II.承認本公司一○四年度盈虧撥補案。 (3)討論事項 I.本公司「公司章程」修訂案。 (4)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ 以上之股東，得以書面向股東會提案，但以一項為限。本公司自一○五年四月十五 日至一○五年四月二十六日止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案，且提案內容應 以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址： 新北市五股工業區五權八路17號）。

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