1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:和康生物科技股份有限公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.召集事由一、報告事項:I.本公司一○五年度營業報告。
II.監察人審查一○五年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:I.承認本公司一○五年度營業報告及決算表冊案。
II.承認本公司一○五年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:I.本公司「公司章程」修訂案。
II.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:4.依據公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ
以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限。受理期間自
一○六年四月十九日至一○六年四月二十八日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理提案處所：和康生物科技股份有限公司（地址：桃園市龜山區
科技一路88號）。 |