本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/26	發言時間	18:05:20
發言人	陳松青	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3287222
主旨	股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/26
說明	1.股東常會日期:106/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書 及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事及監察人案。 當選名單 環宇投資(股)公司法人董事代表人:徐立德董事 環宇財務顧問(股)公司法人董事代表人:張昌邦董事 環宇財務顧問(股)公司法人董事代表人:張樑董事 中加投資發展(股)公司法人董事代表人:張立言董事 中加投資發展(股)公司法人董事代表人:李(系秀)媛董事 復星實業(香港)有限公司法人董事代表人:陳啟宇董事 環宇投資(股)公司法人董事代表人:陳松青董事 鄧世雄獨立董事 鄧泗堂獨立董事 侯福仁監察人 戴水泉監察人 戴依監察人 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案、 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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