本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/12	發言時間	13:43:59
發言人	陳松青	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3287222
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/12
說明	1.股東常會日期:110/07/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 當選名單 大江生醫股份有限公司法人董事代表人:林詠翔董事 中加投資發展(股)公司法人董事代表人:李(系秀)媛董事 大江生醫股份有限公司法人董事代表人:傅珍珍董事 大江生醫股份有限公司法人董事代表人:黃振嘉董事 廖松淵獨立董事 李世明獨立董事 曾仲銘獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 (3)通過本公司辦理私募有價證券案。 (4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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