本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/13	發言時間	16:38:04
發言人	黃千恬	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	02-87977811 #8613
主旨	公告本公司2024年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/13
說明	1.股東常會日期:113/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2023年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 2023年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。 董事當選名單： 董事: 大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔 董事: 大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭 董事: 大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍 董事: 大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠 董事: 中加投資發展股份有限代表人：李(系秀)媛 董事: 台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明 獨立董事: 廖松淵 獨立董事: 曾仲銘 獨立董事: 李世明 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.