| 本資料由 (上市公司) 1786 科妍 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/25 | 發言時間 | 15:41:40 | 發言人 | 韓開程 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 07-8232258 |
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| 主旨 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |