本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/22	發言時間	18:40:16
發言人	韓開程	發言人職稱	董事長	發言人電話	07-8232258
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/22
說明	1.股東常會日期:109/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。 (1)董事當選名單如下: 韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、曜亞國際股份有限公司代表人黃介青及潘宗衛 等6席。 (2)獨立董事當選名單如下: 雷祖綱、陳榮朝及陳水聰等3席。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (6)通過解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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