本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/28	發言時間	16:14:07
發言人	韓台賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-8232258
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/28
說明	1.股東常會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。 (1)董事當選名單如下: 韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛及郭如玲等6席。 (2)獨立董事當選名單如下: 陳肇隆、陳榮朝及陳水聰等3席。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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