1.股東會決議日:104/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：統一企業(股)公司
統一企業(股)公司代表人：鄭高輝、羅智先、蘇崇銘、蔡坤樹、吳琮斌、陳勇發
董事：行政院國家發展基金管理會
行政院國家發展基金管理會代表人：簡伯武、張明熙
董事：高權投資(股)公司
高權投資(股)公司代表人：高秀玲
董事：統一國際開發(股)公司
統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹
董事：臺南紡織(股)公司
臺南紡織(股)公司代表人：殷建禮
董事：台灣糖業(股)公司
台灣糖業(股)公司代表人：楊錦榮
獨立董事：田蔚城、蘇益仁、何威德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司104年6月23日股東常會通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
高權投資股份有限公司代表人 高秀玲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
統一(上海)保健品商貿有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
保健品/保養品商品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |