1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓
(南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號)
4.召集事由:
一、討論事項(I)
(一)修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。
二、報告事項
(一)104年度營業報告。報請 公鑒。
(二)審計委員會查核104年度決算表冊報告。報請 公鑒。
(三)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。報請 公鑒。
(四)修訂本公司「誠信經營守則」暨訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，
報請 公鑒。
三、承認事項
(一)104年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
(二)104年度盈餘分配案，提請 承認。
四、討論事項(II)
(一)本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」暨本公司及子公司訂定整體背書保證總額度
為本公司淨值100%，其必要性及合理性說明， 提請 公決。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。
(四)許可解除本公司第八屆董事代表人競業禁止之限制案，提請 公決。
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自105/04/01起至104/04/11止，受理持有已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105/05/28起至105/06/24止
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
網址:www.stockvote.com.tw
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。 |