1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓
(南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告。報請 公鑒。
(二)審計委員會查核105年度決算表冊報告。報請 公鑒。
(三)105年度員工及董事酬勞分配情形報告。報請 公鑒。
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
(二)105年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案， 提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/29
11.停止過戶截止日期:106/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自106/04/01起至106/04/11止，受理持有已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106/05/27起至106/06/24止
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。 |