1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號
台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業報告，報請 公鑒。
(二)審計委員會查核106年度決算表冊報告，報請 公鑒。
(三)106年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」案，報請 公鑒。
5.召集事由二、承認事項:
(一)106年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
(二)106年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案， 提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)許可解除本公司第九屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，
提請 公決。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自107/04/02起至107/04/12止，受理股東提案及提名
董事(含獨立董事)候選人。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107/05/26起至107/06/24止
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。 |