1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:南部科學園區台南市善化區南科八路一號
台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國108年度營業報告
(二)本公司審計委員會審查民國108年度決算表冊報告
(三)民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)修訂本公司「董事會議事規範」案
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國108年度營業報告書及財務報表
(二)本公司民國108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自109/04/06起至109/04/16止，受理股東提案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號、電話：06-5052888分機2872
電子方式：請E-mail至Jane.Liu@scinopharm.com
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109/05/30起至
109/06/27止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。
網址:www.stockvote.com.tw
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。 |