| 本資料由 (上市公司) 1789 神隆 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 114/02/26 | 發言時間 | 17:24:59 | 發言人 | 遴選待補 | 發言人職稱 | 遴選待補 | 發言人電話 | 06-5052888 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/02/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地
(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國113年度營業報告
(二)本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告
(三)本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國113年度營業報告書及財務報表
(二)本公司民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |