| 本資料由 (上市公司) 1795 美時 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 105/05/14 | 發言時間 | 07:23:48 | 發言人 | 洪堯樂 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-27005908 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 (新增召集事由) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/05/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/05/13
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 104年度營業報告書。
2. 104年度審計委員會查核報告書。
3. 買回公司股份執行情形報告。
4. 本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
5. 本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案報告。
二、承認事項：
1. 104年度營業報告書及財務報表案。
2. 104年度盈虧撥補案。
三、選舉事項：
1. 補選獨立董事一席案。
四、討論事項：
1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
4. 本公司擬辦理現金增資案。
5. 解除本公司現任董事及新任董事競業禁止之限制案。(新增現任董事部份)
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |