本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供

序號	5	發言日期	105/12/16	發言時間	09:57:26
發言人	洪堯樂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27005908
主旨	公告本公司105年第二次股東臨時會增選董事一席當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/12/16
說明	1.發生變動日期:105/12/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 香港商ALVOGEN ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED法人代表:林群， 前群光電子/藍天電腦集團策略長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:本公司105年第二次股東臨時會通過增選董事一席。 7.新任者選任時持股數:香港商ALVOGEN ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED 法人代表-林群:151,100,000 股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/29~106/09/28 9.新任生效日期:105/12/16 10.同任期董事變動比率:1/10 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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