| 本資料由 (上市公司) 1795 美時 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/06/15 | 發言時間 | 10:51:13 | 發言人 | 沈燁 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-27005908 |
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| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十一屆董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股案。 (2)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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