本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供
序號 1 發言日期 102/06/26 發言時間 11:44:05
發言人 張 磐 發言人職稱 法務長 發言人電話 (02)77076288
主旨 本公司民國102年股東常會通過之重要決議事項。
符合條款 第 18 款 事實發生日 102/06/26
說明 
1.股東常會日期:102/06/26
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.民國一○一年度營業報告書。
2.民國一○一年度監察人查核報告書。
3.採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘調整情形
及特別盈餘公積提列數額報告。
(二)承認事項：
1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一○一年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無

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