| 本資料由 (上市公司) 1805 寶徠 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/03/20 | 發言時間 | 13:56:10 | 發言人 | 張 磐 | 發言人職稱 | 法務長 | 發言人電話 | (02)77076288 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議民國103年股東常會相關事宜。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/20 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台北市林森北路600號(台北華國大飯店-2樓群英會所)。 4.召集事由: (一)報告事項： (1)民國102年度營業報告書。 (2)民國102年度監察人查核報告書。 (二)承認事項： (1)民國102年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國102年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人之競業限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間： 民國103年4月18日至民國103年4月28日下午5時止(以送達為憑)。 (2)受理股東提案處所： 寶徠建設股份有限公司（地址:台北市敦化北路167號17樓）。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |