1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:台北市林森北路600號(台北華國大飯店-2樓帝國宴會廳)。
4.召集事由:
(一)討論事項(一)：
(1)修訂「公司章程」案。
(二)報告事項：
(1)民國104年度營業報告書。
(2)民國104年度監察人查核報告書。
(3)民國104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(三)承認事項：
(1)民國104年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國104年度盈餘分配案。
(四)討論事項(二)：
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：
民國105年4月15日至民國105年4月25日下午5時止(以送達為憑)。
(2)受理股東提案處所：
台北市敦化北路167號17樓(本公司財會部)。
(3)受理股東提案作業流程 :依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項
並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於本公司受理提案期間內送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司受理處所。 |