1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告書。
(2)民國108年度監察人查核報告書。
(3)民國108年私募普通股辦理情形報告。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)修訂「董事選舉辦法」案。
(5)108年以私募方式辦理發行普通股案，截至109年股東常會開會日前
尚未執行之數額將不再執行。(本次新增)
(6)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事案。。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:無。 |