本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/06	發言時間	17:28:46
發言人	黃文正	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)27915688
主旨	補充公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜(新增議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告書。 (2)民國109年度審計委員會查核報告書。 (3)民國108年私募普通股辦理情形報告。 (4)民國109年私募普通股辦理情形報告。(本次新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:(本次新增) (1)民國109年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國110年股東常會 開會日前尚未執行之數額將不再執行。(本次新增) (2)修訂「董事選舉辦法」案。(本次新增) (3)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:無。

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