本資料由　 (上市公司) 1808 潤隆　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/26	發言時間	15:38:08
發言人	邱秉澤	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-8501-5696
主旨	公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/26
說明	1.發生變動日期:108/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:許雅慧小姐：大隱開發(股)公司總經理特助 4.新任者姓名及簡歷:吳根成先生：本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任、新任。 6.異動原因: 依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，薪資報酬委員會過半數 成員由獨立董事擔任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/10 8.新任生效日期:108/06/26 9.其他應敘明事項:無。

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