1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號。﹝三廠禮堂﹞
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)監察人審查106年度決算表冊報告
(3)106年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)對外背書保證情形報告
(5)資金貸與他人情形報告
(6)修訂本公司董事會議事辦法報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修正案
討論事項（二）解除新任董事競業禁止之限制
7.召集事由四、選舉事項:改選董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股
份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-27023999 ）。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿
一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎
證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或
於當日前往出席股東常會。（電話： 02-27023999）。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股股務代理部
洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
（電話： 02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開
會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人 洽詢。
3.(一)受理獨立董事候選人之提名期間：107/4/20~107/4/30
依公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人之提名，
凡有意提名之持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，務請於107年4月30日下午5時前以書面提出並敘
明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵
寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事
候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)
(二) 受理處所:桃園縣八德區大發里後庄街135號
(總經理室) 電話:03-3623105。
4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東
常會議案，提案及受理期間自107年4月20日起至107年4月
30日17時止。受理處所：和成欣業股份有限公司 地址:桃園
市八德區大發里後庄後庄街135號總經理室) 電話:03-3623105。
5.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票
事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
6.有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會。 |