1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)對外背書保證情形報告
(5)資金貸與他人情形報告
(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告
(7)訂定本公司「誠信經營守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及決算表冊案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產作業處理程序部分條文修正案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1之規定，受理股東之提案處所及期間如下：
受理期間：111/04/24～111/05/04下午5時止
受理地點：和成欣業股份有限公司總經理室(桃園市八德區大發里後庄街135號)
股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，提案以一案為限，
不得超過300字，且該議案並應為股東會所得決議者。 |