1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)對外背書保證情形報告
(5)資金貸與他人情形報告
(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告
(7)永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫報告
(8)合併事項報告
(9)修訂本公司董事會議事辦法報告.
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事.。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1之規定，受理股東之提案及提名董事處所及期間如下：
受理期間：113/04/19～113/04/29下午5時止
受理地點：和成欣業股份有限公司總經理室(桃園市八德區大發里後庄街135號)
股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，提案以一案為限，
不得超過300字，且該議案並應為股東會所得決議者。 |