| 本資料由 (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/07 | 發言時間 | 15:44:46 | 發言人 | 陳玉娟 | 發言人職稱 | 財務副總經理 | 發言人電話 | 02-8512-3712 |
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| 主旨 | 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/07/07 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一○九年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一○九年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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