| 本資料由 (上市公司) 1905 華紙 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/14 | 發言時間 | 17:59:50 | 發言人 | 林谷豐 | 發言人職稱 | 營運長 | 發言人電話 | (02)25794001 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會之 相關事宜。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/14
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂
4.召集事由:
(1)報告事項：
(A)報告101年度營業及決算。
(B)監察人審查101年度決算表冊報告書。
(C)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形
及所提列之特別盈餘公積數額。
(D)報告修訂「董事會議事規範」部分條文案。
(2)承認事項：
(A)承認101年度決算表冊。
(B)承認101年度虧損撥補案。
(3)討論及選舉事項：
(A)擬重新修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」。
(B)擬重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「關係人
交易處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「企
業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」。
(C)擬議修訂本公司章程部分條文。
(D)選舉本公司第十六屆董事及監察人。
(E)擬請解除本公司董事競業禁止之限制。
(4)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |