本資料由　 (上市公司) 1905 華紙　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/25	發言時間	17:35:33
發言人	林谷豐	發言人職稱	營運長	發言人電話	(02)25794001
主旨	公告一○二年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/25
說明	1.股東常會日期:102/06/25 2.重要決議事項: (1).承認101年度決算表冊。 (2).承認101年度虧損撥補案。 (3).通過重新修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及 「背書保證作業程序」。 (4).通過重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「關係 人交易處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「 企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」。 (5).通過修訂本公司章程部分條文。 (6).選舉第十六屆董事及監察人。 (7).通過解除本公司董事競業禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項: 董事及監察人當選名單如下： 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人：黃鯤雄 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人：郭清雄 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人：邱秀瑩 董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人：彭振洋 董事：瑞鵬工程股份有限公司代表人：林谷豐 董事：瑞鵬工程股份有限公司代表人：顏勝飛 董事：瑞鵬工程股份有限公司代表人：黃志成 獨立董事：蔣本基 獨立董事：陳思寬 監察人：永信誼實業股份有限公司代表人：何壽川 監察人：何冠德

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