1.股東會決議日:105/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
永豐餘投資控股股份有限公司/法人董事
黃鯤雄/董事
邱秀瑩/董事
彭振洋/董事
瑞鵬工程股份有限公司/法人董事
林谷豐/董事
黃志成/董事
陳瑞和/董事
張凌寒/獨立董事
盧詩磊/獨立董事
陳思寬/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務
4.許可從事競業行為之期間:
擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
投票表決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
黃鯤雄/董事
邱秀瑩/董事
彭振洋/董事
林谷豐/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃鯤雄/廣東鼎豐紙業有限公司 董事
肇慶鼎豐林業有限公司 董事
邱秀瑩/永豐餘造紙(揚州)公司 董事
江陰永豐餘造紙公司 董事
彭振洋/廣東鼎豐紙業有限公司 董事
肇慶鼎豐林業有限公司 董事
深圳市經綸紙品公司 董事長
華豐紙業(香港)公司 董事
林谷豐/廣東鼎豐紙業有限公司 董事長
肇慶鼎豐林業有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東鼎豐紙業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約
肇慶鼎豐林業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約
永豐餘造紙(揚州)公司/江蘇省揚州經濟開發區春江路168號
江陰永豐餘造紙公司/江蘇省江陰市澄江鎮通江南路258號
深圳市經綸紙品公司/廣東省深圳市福田區彩田南路彩虹大廈21E
華豐紙業(香港)公司/香港新界沙田火炭禾穗街22-28號沙田工業大廈2F
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣東鼎豐紙業有限公司/紙漿及紙製品之產銷業務
肇慶鼎豐林業有限公司/苗木之培育及銷售、造林、伐木及林木之銷售、加工
永豐餘造紙(揚州)公司/各種紙張、紙板之生產及銷售
江陰永豐餘造紙公司/各類紙張、紙板之生產、加工及銷售
深圳市經綸紙品公司/紙品銷售暨貨物及技術進出口業務
華豐紙業(香港)公司/各種紙製品之買賣、印刷及銷售，有關紙業及附帶事業之經營
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無 |