1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 報告2018年度營業狀況。
(2) 審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3) 報告本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4) 報告本公司訂定「公司治理守則」案。
(5) 報告本公司訂定「誠信經營守則」案。
(6) 報告本公司訂定「永續暨社會責任守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 擬具本公司2018年度決算表冊。
(2) 擬具本公司2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2) 擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3) 擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文。
(4) 擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
(5) 擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(6) 擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十八屆董事六席及獨立董事三席。
8.召集事由五、其他議案:
擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於108/04/15起至108/04/25止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿
股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。
(2) 依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選
人名單者，本公司將於108/04/15起至108/04/25止受理股東之提名，受理處所
：中華紙漿股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會
部財務組）。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108/05/22起至
108/6/18，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁
，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】 |