本資料由　 (上市公司) 1905 華紙　公司提供
序號 1 發言日期 108/06/24 發言時間 18:49:06
發言人 陳瑞和 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)23962998
主旨 公告本公司2019年股東常會重要決議事項(補充)
符合條款 第 18 款 事實發生日 108/06/21
說明 
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司2018年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司『公司章程』部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司2018年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本公司第十八屆董事六席及獨立董事三席
6.重要決議事項五、其他事項:
   (1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
   (2).通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文。
   (3).通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
   (4).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
   (5).通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
   (6).通過解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

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