本資料由　 (上市公司) 1906 寶隆　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/06	發言時間	16:01:33
發言人	徐維澤	發言人職稱	經理	發言人電話	02-5581-1777#557
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/06
說明	1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業概況。 (2)：審計委員會查核報告書。 (3)：本公司114年度員工酬勞分派情形報告。 (4)：本公司114年度關係人交易情形報告。 (5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度決算表冊案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/28 10.停止過戶截止日期：115/05/26 11.其他應敘明事項：無。

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