| 本資料由 (上市公司) 1907 永豐餘 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/21 | 發言時間 | 17:57:03 | 發言人 | 殷國堂 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-23968020 |
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| 主旨 | 公告本公司107年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2017年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2017年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第27屆董事6席、獨立董事3席案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過解除本公司第27屆董事及其所代表法人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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