| 本資料由 (上市公司) 1907 永豐餘 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/07/10 | 發言時間 | 18:21:36 | 發言人 | 殷國堂 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-23968020 |
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| 主旨 | 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告 股東臨時會通過重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/07/10 |
| 說明 | 1.股東臨時會日期:109/07/10 2.重要決議事項: (1)承認本公司107年及108年度個體財報及合併財務報告案 (2)通過訂定本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文 (5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文 (6)通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (9)選舉本公司第14屆董事5席、監察人2席案 (10)通過解除本公司第14屆董事競業禁止案 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |