| 本資料由 (上市公司) 1907 永豐餘 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/09/24 | 發言時間 | 18:47:39 | 發言人 | 殷國堂 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-23968020 |
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| 主旨 | 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議 召開109年度第2次股東臨時會事宜(更新) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/08/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/08/14 2.股東臨時會召開日期:109/09/24 3.股東臨時會召開地點: 台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 4.召集事由一、報告事項: 訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「永續暨社會責任守則」、「公司治理守則」等公司治理辦法(更新) 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 擬辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案，提請 討論 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事(含獨立董事)並依章程規定設置審計委員會 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:109/08/26 11.停止過戶截止日期:109/09/24 12.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東臨時會提出獨立董事 候選人名單者，將於109/08/14起至109/08/24止受理股東之提名，受理處所： 永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓）。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |